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Aunque el presidente Obiang vaya afirmando que el informe del Senado norteamericano no se corresponde con la realidad, sin embargo el informe dice textualmente lo contrario LOS DINEROS DEL RIGGS A mediados del pasado mes de julio, saltó a las páginas de todos los periódicos y emisoras de radio y televisión de todo el mundo la noticia de lo descubierto por la investigación llevada a cabo por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado norteamericano, sobre el caso de los dineros del presidente Obiang y su familia en el banco Riggs de Washington. El Comité de Asuntos Gubernamentales del referido subcomité estaba presidido por Norm Coleman y por Carl Levin, miembro minoritario del comité, y los temas de que trató la investigación giraban en torno al" blanqueo de dinero y corrupción extranjera: aplicación y efectividad del Patriot Act". El informe fue publicado conjuntamente en la audiencia del subcomité permanente de investigaciones del día 15 de julio de 2.004. Por lo extenso del informe, 37páginas, trataremos de resumir en este número de LA VERDAD los aspectos más sustanciales de la investigación y que, como se verá, no tienen ningún desperdicio. Como introducción, cabe señalar que desde el año 1999 al 2001, el Subcomité permanente de investigaciones gubernamentales del senado de los Estados Unidos, a petición del senador Carl Levin, realizó una investigación exhaustiva de las actividades de blanqueo de dinero en el sector de servicios financieros de los Estados Unidos. Esta investigación incluía un profundo análisis de estas actividades en los bancos privados, bancos corresponsales y el mercado bursátil (valores). El trabajo de investigación tuvo como base las disposiciones del título III del Patriot Act de los EE.UU promulgado en octubre de 2001 contra el blanqueo de dinero. Porque, entre otras disposiciones claves, el Patriot Act (es una ley) obliga a las instituciones financieras norteamericanas a ser muy vigilantes al abrir y administrar las cuentas de políticos extranjeros al considerar que los actos de corrupción de éstos (los políticos extranjeros) eran una base legal para ser enjuiciados en los EE.UU por blanqueo de dinero. Así, las pruebas revisadas por el subcomité demuestran que desde 1997 el banco Riggs hizo caso omiso a sus obligaciones relacionadas contra el blanqueo del dinero (AML, en sus siglas en inglés), pasó por alto las advertencias del OCC (oficina del controlador del dinero en los EE.UU.) y permitió o facilitó actividades financieras sospechosas, siendo muy lentos en reaccionar contra las repetidas deficiencias observadas, además de no utilizar de inmediato los mecanismos jurídicos existentes. Las cuentas de Guinea Ecuatorial.- El subcomité de investigación observó que desde el año 1995 hasta el 2004, el banco Riggs administró más de 60 cuentas bancarias para el gobierno de Guinea Ecuatorial, miembros del gobierno o sus familiares. De este modo, siempre según el informe, en el 2003 las cuentas de GE representaban ya la mayor inversión en el banco Riggs con ingresos por un valor entre los 400millones de dólares USA a 700. La investigación descubrió también que este banco abrió varias cuentas personales para el presidente de Guinea Ecuatorial, su esposa y otros familiares; ayudó a crear empresas petrolíferas fantasmas para Obiang y sus hijos, así como también a ingresar, desde el año 2000 al 2004, en cuentas controladas por el presidente Obiang y su esposa cerca de 13 millones de dólares. Asimismo, en dos ocasiones, el Riggs aceptó, sin diligencia alguna(sin hacer preguntas) unos ingresos de al menos 3 millones de dólares en efectivo para una cuenta abierta a nombre de una empresa fantasma petrolífera del presidente de GE denominada OTONG, S.A. De igual manera, el banco Riggs abrió también una cuenta para que el gobierno de GE recibiera fondos de empresas petrolíferas que operan en GE, en base acuerdos que permitían sacar dinero de la cuenta con dos firmas: una del presidente de GE, y otras de su hijo el entonces Secretario de Estado de Minas y Energía Gabriel Mbega Obiang Lima, o de su sobrino el también Secretario de Estado de la Tesorería Melchor Esono Edjo. Más tarde, el banco permitió que se transfirieran más de 35 millones de dólares de esta cuenta del gobierno a dos compañías desconocidas por el banco y que tenían cuentas en jurisdicciones con leyes de secretos bancarios. El subcomité tuvo razones para pensar que por lo menos una de las empresas receptoras del dinero estaba controlada parcial o totalmente por el propio presidente de GE. Cuando a principios del 2004 el banco solicitó información sobre las referidas compañías al presidente de GE, éste se negó a suministrarla, aunque matizó que las transferencias a dichas compañías estaban autorizadas, según reza en el informe. Por otra parte, también hubo prácticas picarescas, delictivas dice el informe, por cuanto que el administrador de las cuentas, el señor Simón Kareri, realizó transferencias por un monto superior al millón de dólares a una cuenta a nombre de Jadini Holdings, una empresa petrolífera fantasma controlada por su esposa. El banco Riggs, al principio, fue reacio a suministrar información al subcomité, pero por las presiones de éste que observó el alto riesgo que suponían las cuentas a nombre de políticos extranjeros originarios de un país con una cultura de corrupción, al final se tuvo que plegar a dar información aunque a regañadientes. Así, cuando surgieron las preguntas sobre las transferencias mencionadas de 35 millones de dólares de las cuentas petrolíferas de GE, el Riggs pidió información a los bancos Santander y HSBC para que compartieran información sobre los titulares beneficiarios de las cuentas receptoras de las transferencias, que estaban a nombre de APEXSIDE TRADING LTD y KALUNGA CO. SA, y que el subcomité concluyó que podían ser de la propiedad parcial o total del presidente de GE. Sin embargo, ambos bancos se negaron a facilitar dicha información alegando que las filiales en las que se habían abierto las cuentas estaban domiciliadas en países donde existía el secreto bancario, Luxemburgo y España, respectivamente, y, que por tanto, existía la prohibición de divulgar la filiación de los clientes. Pago de las empresas petrolíferas. Durante los análisis de las transacciones bancarias relacionadas con las cuentas de GE en el Riggs y otras instituciones financieras, el subcomité descubrió numerosos pagos efectuados por las empresas petrolíferas que operan en GE a miembros del gobierno, sus familiares y empresas controladas por éstos. Por ejemplo, esos pagos que a veces superaban el millón de dólares, se hacían como pago de arrendamiento o compra de terrenos en GE, por los gastos de la embajada de GE en Washington, a SONAVI o por los gastos de los estudiantes guineanos en el extranjero. Algunos casos probaban también que las petrolíferas se asociaban con compañías de la propiedad parcial o total del presidente Obiang, con otros miembros o con sus familiares. Por ejemplo, en 1998, Exxon-Mobil creó una empresa distribuidora de petróleo (gasolinera) en GE de la que era dueña en un 85% y el 15% restante de Abayak, empresa controlada por el presidente de GE. Entre las numerosas notas aclaratorias del informe del subcomité, hay una del Fondo Monetario Internacional que dice textualmente que"en 1998 el gobierno de GE recibió 130 millones de dólares por beneficios del petróleo y Obiang se quedó tranquilamente con 96millones de dólares", además de que un informe del departamento de estado americano ( ministerio de asuntos exteriores)decía que había "pocas pruebas de que los beneficios del petróleo estén siendo invertidos para el bien social" El informe especifica que el presidente Obiang, su esposa e hijos son propietarios de bienes inmuebles en Maryland, California, Nueva York y en otras ciudades americanas. Relaciones con Guinea Ecuatorial. El informe constata que las relaciones del banco Riggs con el gobierno de GE datan del año 1995 y que el administrador principal de las cuentas de nuestro país ha sido siempre el señor Simon Kareri, aunque bajo supervisión del señor Raymond Lund, responsable del área internacional del banco Riggs. Este banco abrió varias cuentas para el gobierno de GE, miembros del gobierno y familiares. Después de las investigaciones de la OCC (oficina del controlador del dinero en EE.UU), el subcomité subrayó que creía que las cuentas habían sido canceladas recientemente. Estas cuentas se pueden clasificar de la siguiente manera: (1) Cuenta petrolífera de Guinea Ecuatorial. La primera y gran cuenta abierta es la cuenta nº 17-164-642. Fue abierta en 1996 como cuenta corriente a nombre de "República de Guinea Ecuatorial-Tesorería General". Los ingresos de esta cuenta provenían de pagos realizados por Exxon Mobil Corporation y Marhaton Oil Company. Muchos de estos fondos se transferían al BEAC para pagar facturas del gobierno de GE; otros eran transferidos directamente desde la cuenta petrolífera para el pago de proyectos en nuestro país y a veces esta cuenta tenía fondos por un valor superior a los mil millones de dólares. Los signatarios de la cuenta eran el presidente Obiang, su hijo Gabriel Mbega Obiang Lima y Melchor Esono Edjo. (2) Cuentas de inversiones de Guinea Ecuatorial. La segunda gran cuenta era la nº. 76-952-2001 y fue abierta para el mercado de valores conectadas a dos cuentas de inversión en el Riggs, las cuentas n.º 68-002-6010 y 68-002-6028. Fueron abiertas en diciembre de 2001 y en 2003 y tenían fondos combinados de más de 300 millones de dólares hasta llegar atener un saldo de 500 millones de dólares. Las firmas eran las mismas pero con una bastaba sacar el dinero. Las asociadas a las cuentas de inversiones tenían una sola firma, la del presidente de GE. (3) Otras cuentas del gobierno de Guinea Ecuatorial. Éstas incluían saldos de 40 millones de dólares, cuenta nº.81-710-0433, abierta en mayo de 2002; otra con 1 millón de dólares, la nº81-763-3375 abierta en noviembre de 2002, amén de la nº81-217-905 de junio de 1996 y cancelada en marzo de 1998. La cuenta nº. 25-711-327, una cuenta corriente, se abrió en septiembre de 2003 a nombre del gobierno de GE y los fondos provenientes al crédito concedido a esa cuenta se utilizaron para comprar un avión para uso personal del presidente de GE, pero a finales del mismo año el saldo de la cuenta excedía en 9 millones de dólares. Otra cuenta con un registro mercantil de GE era la nº. 17-201-044 se aperturó en 1996 aunque se quedó inactiva en 2001. Por último, había otra que aparentemente se usaba para pagar las deudas de GE, la nº.176-231-999 se canceló en 1999. (4) Cuentas de la Embajada de Guinea Ecuatorial. Se abrieron ocho cuentas a su nombre y la primera fue en 1996 y la más reciente a finales de 2002. Muchas de las cuentas, al parecer, se usaronpara pagar las facturas de la embajada: agua, luz, teléfono, salarios y, según figura en el informe, la compra de un terreno por 600.000 dólares para "la construcción de la embajada" ( las comillas constan en el informe). No se le entregó al subcomité la documentación con los signatarios de dichas cuentas, pero se cree que el firmante era Teodoro Biyogo Nsue, embajador de GE en los EE.UU.. (5)La cuenta de los estudiantes de Guinea Ecuatorial. Se abrieron dos cuentas a nombre del gobierno de GE y se cree que se utilizaban para pagar los gastos de los estudiantes guineanos en los EE.UU. La primera, nº.17-328-504 se titulaba "República de Guinea Ecuatorial- cuenta de estudiantes mme", en marzo de 2001, y los signatarios de la misma eran Cristóbal Mañana Ela, ministro entonces de minas y el hijo del presidente de GE, Gabriel Mbega Obiang Lima, a la sazón secretario de estado de minas. La cuenta tenía saldos que fluctuaban entre los 300.000 dólares. La otra, 25-380-310, "República de GE-fondo especial para becas", se abrió en mayo de 2002 y el único signatario era el administrador de las cuentas de GE en el banco Riggs, Simon Kareri . Esta cuenta estaba conectada a otra de inversiones del banco y su número era el 68-002-6036 y tenía en algunos momentos fondos que oscilaban entre un millón de dólares o más. (6) Cuenta Otong. Aunque el presidente Obiang de GE no tenía ninguna cuenta personal en el Riggs, era, sin embargo, el beneficiario titular de una cuenta a nombre de una empresa petrolífera fantasma de las Bahamas denominada Otong. Esta empresa suya se constituyó con la ayuda del Riggs con la cuenta nº.76-863-013 con vistas al mercado de valores se abrió en 1999. Su valor en el mercado bursátil, en diciembre de 2002 excedía los 16 millones de dólares. (7) Las cuentas de Constancia Nsue. La esposa de Obiang tenía abiertas en el Riggs cinco cuentas, la primera en 1997 y la más reciente en el 2002. La cuenta nº.24-383-122 era corriente a la que se efectuaron grandes ingresos, como por ejemplo Exxon-Mobil (385.000 dólares). De 1998 a 2003, el saldo fluctuaba entre los 3000 a 2.700.000 dólares. Con su hermano el embajador en los EE.UU Teodoro Biyogo Nsue tenía una cuenta conjunta, la nº.24-895-363, desde 2000 a 2003 el saldo de la cuenta osciló entre 0 a 670.000 dólares. También se abrieron a nombre de los dos hijos gemelos, Justo y Pastor, del presidente Obiang, dos cuentas del mercados de valores que oscilaban entre 600 a 270.000 dólares. Al final del 2002 las cuentas nº. 81-585-919 y 81-585-927 de los niños tenían un valor de 625.000 dólares. (8) Cuentas de Teodoro Nguema Obiang. Éste no tenía ninguna cuenta personal en el banco, pero titular beneficiario de tres cuentas abiertas a nombre de su empresa de espectáculos de California denominada TNO (Teodoro Nguema Obiang) Entertainment. Asimismo, tenía una cuenta abierta a nombre de una empresa petrolífera fantasma en las Bahamas llamada Awake Ltd. (9) Cuentas de Teodoro Biyogo Nsue. El embajador en Washington y su esposa, Elena Mensa, tenían cuatro cuentas así como una de ahorros para su hija Cándida Nsue con saldos normales. (10) Cuentas de Melchor Esono Edjo. El sobrino de Obiang tenía una cuenta, la nº.76-827-522, del mercado de valores en efectivo, además de otras dos, 81-502-490 y 81-764-159, abiertas en 1999 y 2003 que tenían un valor añadido de más de 183.000 dólares. En resumen, a los titulares o beneficiarios de las cuentas de la familia y colaboradores de Obiang antes consignadas, se añaden las de Armengol Ondo Nguema, Pastor Micha Ondo Bilé, Miguel Abia Biteo, Juan Olo Mba Nseng, Baltasar Engonga Edjo, Sisinio Mbana Makina y las empresas Ecuatoguineana de Aviación (EGA y Gepetrol, hasta llegar a un total de quince. Ni que decir tiene que algunos de los citados tenían también cuentas a nombres de sus hijos o esposas. Cuando se solicitó información sobre la decisión de abrir y administrar las cuentas de GE, los miembros del Consejo de Administración del Riggs dijeron que la política del banco en su relación con las embajadas, atender a cualquier país y a cualquier persona con credenciales diplomáticos del departamento de estado americano sin tener en cuenta sus "políticas". A tener de estos planteamientos, el Riggs abrió la primera cuenta de la empresa petrolífera fantasma Otong en septiembre de 1999 (c.nº.76-863-0139 y el beneficiario de la misma era"Teodoro Mbasogo y su dirección confidencial es palacio Presidencial, Malabo, GE"El perfil del cliente indica:"El presidente de GE ostenta ese cargo desde hace 20 años. Tiene muchos bienes (agrícolas) y es socio mayoritario en el proyecto de telecomunicaciones con Francetelecom (modernización del sistema de teléfonos)". Su principal fuente de ingresos es la "producción y negocios de cacao", verificado por las "visitas al país"... Desde el 2000 al 2002, el presidente de GE efectuó ingresos en efectivo a las cuentas Otong por un valor de más de 11.500.000 dólares. El informe incluye el número y nombre de las empresas contoladas por Obiang, sus hijos y familia: (1) ABAYAK. Esta empresa controlada por Obiang participa en otras empresas o con personas extranjeras. Por ejemplo. Tiene el 15 % de Mobil Oil Equatorial Guinea, así como en NUSITELESS; (2) SOFANA Y SOMAGUI FORESTAL.El grupo Sofana es una compañía forestal con derechos exclusivos para la explotación e importación de la madera en GE. El único propietario es Teodoro Nguema Obiang. Somagui es otra empresa del sector controlada por el anterior propietario y está asociada a Sofana; (3) SONAVI. Empresa de servicios de seguridad controlada por Armengol Ondo Nguema. Es un monopolio; (4) NUSITELESS. Empresa de telecomunicaciones creada en 2000 para establecer servicios de telefonía y computadoras en GE. Es propiedad conjunta de varias personas y de entre ellas el presidente de GE a través de Abayak, el ministro de asuntos exteriores, el entonces director de la seguridad nacional, Rubén Maye, ex ministro de justicia e International Decision Strategies controlada por Bruce Malcom; (5) GEOCAM. Guinea Ecuatorial Oil & Gas Marketing Ltd. Empresa creada en 1996 y a preguntas del subcomité, Marhaton informó que Geocam era propiedad del gobierno de GE y el 75% era de Abayak. Además, Geocam era el propietario del 20% de la planta de gas licuado de la isla de Bioko y el 10% de la de metanol que también se encuentra en la isla. Ingresos en efectivo. Durante el período comprendido entre el 2000 y el 2002, el Riggs aceptó ingresos en efectivo, sin hacer preguntas, por un total de 11.500.000 dólares y los ingresos se realizaron de la siguiente manera: 20 de abril, 2000...........................1000.000 $ en efectivo
Al preguntar el subcomité sobre cómo se hicieron estos grandes ingresos en efectivo, un empleado del banco comentó que en dos ocasiones en las que estuvo presente, el dinero se traía en unas maletas transportadas por el señor Kareri, quien, a su vez, dijo que el dinero se lo entregaban altos miembros del gobierno. El empleado especificó que gran parte del dinero estaba en bultos sin abrir, forrados y envueltos en plástico y que no se contaba; los otros fueron contados en máquinas de alta velocidad. Sin embargo, el banco cerró los ojos a esas actividades delictivas y cuando el OCC quiso saber las fuentes de tales ingresos, el señor Kareri respondió que el presidente de GE había cerrado algunas cuentas bancarias en Europa y que "guardó dinero en efectivo para evitar llamadas de posibles inversores en busca de oportunidades de reinversión". También se efectuaron grandes pagos en efectivo en las cuentas abiertas a nombre de la esposa del presidente, Constancia, desde el 2000 al 2001 entre 20.000 y 150.000 dólares. En esta misma cuenta nº.24-383-122, se efectuaron varias transacciones en divisas que el banco convertía en dólares, y éstas sumaron 3 millones de dólares: 20 septiembre, 1999 114.134,71$ Asimismo, en diez ocasiones, desde el 2000 al 2002, el Riggs aceptó pagos en efectivo para una cuenta conjunta de la esposa del presidente y su hermano el embajador en los EE.UU, la cuenta nº.24-895-363, y cuatro de esos pagos en efectivo se hicieron los mismos día en que se efectuaron los anteriormente descrito en la tabla. Los ingresos conjuntos a la cuenta conjunta de ambos hermanos alcanzaron la cifra de 934.209 dólares entre el 24 de enero de 2000 y 23 de diciembre de 2002. En total, el Riggs permitió a la esposa del presidente de GE ingresar más de 1.400.000 dólares en efectivo en sus cuentas sin hacer ninguna pregunta sobre la procedencia de tales ingresos. Kalunga, una de las empresas fantasmas del presidente de GE recibió a lo largo de tres años y medio (junio de 2000 a diciembre de 2003), dieciséis transferencias bancarias desde la cuenta petrolífera del gobierno de GE por un total de 26.500.000 dólares desglosadas de la siguiente forma: 7 de junio, 2000.................................. 1.332.044,00 mill. $
Transparencias bancarias Apexside. Durante un período de dos años, julio de 2000 a noviembre de 2001, se enviaron también diex transferencias desde la cuenta de GE en el Riggs a la cuenta de Apexside Trading Ltd. por un monto de 8.100.000 dólares. Nueve de estas transferencias se enviaron desde el Riggs a la cuenta de Apexside en el banco Credit Commercial de France en Luxemburgo y la otra al HSBC también en Luxemburgo A Melchor Esono Edjo también fue beneficiario de tres transferencias desde la cuenta de GE en el Riggs a unas personales suyas desde el 13 de marzo de 1998, 27 de mayo del mismo año y el 12 de junio de 2002, por un total de 499.000 dólares. El Riggs, como en anteriores ocasiones, no quiso saber nada sobre esas sospechosas transacciones hasta que empezaron las investigaciones del subcomité en marzo de 2003. Entre las numerosas prestaciones del banco Riggs al presidente de GE y familia están las gestiones, por ejemplo en 1999, de la compra por Obiang de una lujosa mansión valorada en 2.600.000 dólares en Potomac, estado de Maryland; así como el préstamo de casi 750.000 dólares, también en 1999, a un interés favorable a la esposa del presidente para la adquisición de una segunda residencia en Potomac por un valor de un millón y medio de dólares, a pesar de que el banco sabía que se compraba para alquilarla. En el 2000, el Riggs otorgó un préstamo a Pastor Ondo Bilé, ex- embajador en Washington, para comprar una residencia en Virginia. De igual manera, se constata en el informe que el Riggs medió para la compra por Armengol Ondo Nguema de una residencia en el año 2000 por un valor de 349.000 dólares; así como la concesión de un préstamo a Teodoro Nguema Obiang por un valor de 3.750.000 dólares para la adquisición de un apartamento-ático de 7.500.000 de dólares en California. Y entre otros tratos de personas privilegiadas, el Riggs entregó tarjetas de crédito y débito a la esposa del presidente e hijo, y en el 2001, a petición del administrador Kareri, el banco aumentó el límite diario de la tarjeta de débito de la señora de Obiang a 10.000 dólares diarios. De película. Las cuentas de los estudiantes. Los datos surgidos del informe indican que el Riggs administraba dos cuentas para la educación de los estudiantes guineanos, y que desde el 2001 al 2003 más de cien estudiantes de GE recibieron financiación para estudiar en el exterior, y la inmensa mayoría eran hijos o familiares de ricos o poderosos miembros del gobierno. Las empresas Chevron-Texaco, CMS, Exxon-Mobil, Marhaton, Triton y Vanco suministraban esta financiación con pagos anuales por un total de 275.000 dólares. La primera cuenta se abrió en 2001 a nombre de "República de GE-cuenta estudiantes mme" y los signatarios eran Cristóbal Mañana Ela y Gabriel Mbega Obiang Lima. La documentación indica que en esta cuenta se ingresaron casi 300.000 dólares al año y que posteriores investigaciones del propio banco constataban que la actividad académica de los estudiantes guineanos beneficiarios de las becas era escasa y que sólo cinco mantenían la nota necesaria para seguir percibiendo las ayudas, y que por tanto se redujera el monto económico a los que no alcanzaban el nivel exigido. Como se ha podido notar en el resumen del informe del subcomité, la actitud del banco Riggs respecto de las actividades económicas de sus clientes de GE era de total cooperación, si no de inducción a burlar las reglas de control de blanqueo de dinero y de corrupción con políticos de un país con evidentes antecedentes de no ser transparente en la gestión y administración de bienes públicos, y solo transigió cuando el subcomité "subió el tono de voz" y exigió que se presentaran los datos sobre los movimientos bancarios de las cuentas del gobierno de GE. El 23 de febrero de este año, los directivos del Riggs se reunieron con el presidente de GE y otros miembros del gobierno para hablar sobre las cuentas de GE y de determinadas transacciones. Y entre otras cuestiones, el Riggs solicitó del presidente de GE más información sobre ciertas empresas, y de entre ellas, Kalunga Company y Apexside Trading, empresas que recibieron de la cuenta petrolífera de GE más 35 millones de dólares. El presidente se negó a dar información sobre las transferencias a esas empresas, aunque suavizó su negativa diciendo que las transferencias habían sido debidamente autorizadas. Poco tiempo después, el Riggs informó que el banco había decidido cerrar las cuentas de GE. Éstas se cerraron definitivamente entre junio y julio de este año. En definitiva, y a modo de resumen, el informe estimó que cada una de las empresas petrolíferas que operan en GE firmaron unos contratos de participación en la producción de petróleo con el gobierno de GE. Los contratos de referencia exigen que las empresas entreguen un cierto porcentaje sobre el petróleo que descubren al gobierno, además de pagar también impuestos sobre los beneficios que obtienen en el país. El gobierno de GE, a su vez, ordena sobre dónde enviar los pagos que se hacen al gobierno. Los archivos examinados por el subcomité constatan que, efectivamente, los pagos efectuados por las compañías petrolíferas se ingresaron a la cuenta de GE en el Riggs. No obstante, los archivos revisados indican también que numerosos pagos se hicieron a otras cuentas, personas o empresas que controlan. Por ejemplo: A) Pagos por alquileres y compras de terreno. A través del administrador de las cuentas de GE en el Riggs, el subcomité supo que esta modalidad generaba enormes beneficios al presidente de GE, ya que las grandes extensiones de complejos residenciales que utilizan las empresas petrolíferas están situados sobre los terrenos alquilados de las fincas del presidente. Así, Exxon Mobil (Mobil Equatorial Guinea Inc, MEGI) alquila edificios y terrenos del complejo Abayak, y Amerada Hess Corporation (HESS) lo hace a miembros del gobierno y familiares y de los 28 contratos que tiene en Malabo, 18 los tiene con personas conectadas con el entorno familiar de Obiang. Un botón de muestra es el alquiler por esta empresa a un familiar del presidente que tenía catorce años y estaba representado por su madre. A través de este contrato, Hess y Triton han pagado al familiar y a su madre la friolera de 445.000dólares. En Bata, Hess compró una parcela cerca del aeropuerto al general Antonio Obama Ndong por la cantidad de 300.000 dólares. Marathon, por su parte, ha pagado o ha acordado pagar al presidente de GE más de 2 millones de dólares por la compra de terrenos. En enero de este año, Marathon negoció con Abayak para la compra de 50 hectáreas de terreno situados en Punta Alba, y entregó un cheque de más 611.000 dólares a nombre de Teodoro Obiang Nguema. Por las mismas fechas, Marathon negoció de nuevo con Abayak para la adquisición de 208 hectáreas adicionales de terreno en Punta Europa que se utilizaría para la edificación de una planta de gas licuado. Al día 18 de junio pasado todavía esta compra estaba pendiente, pero el precio acordado era de 1.400.000 dólares. B) Servicios de seguridad. Hess y Exxon-Mobil informaron al subcomité de investigaciones del senado americano que pagaban por los servicios de seguridad a la Sociedad Nacional de Vigilancia (SONAVI), empresa propiedad de Armengol Ondo Nguema. Ambas compañías informaron que la citada empresa era un monopolio y que las tarifas de ésta no eran negociables, ya que estaban establecidas por leyes de GE. Así, entre enero de 2000 y mayo de 2004, Hess pagó a SONAVI un total de 300.500 dólares y dijo al subcomité que tenía la intención de cancelar el contrato, pero que cabía la posibilidad de que se le obligara a continuar al no permitirle utilizar sus propios servicios de seguridad. Exxon-Mobil, a su vez, manifestó que utilizaba también los servicios de Sonavi y que desde agosto de 1997 a octubre de 2000 había pagado 683.900 dólares. Contratación de los nacionales guineanos. Marathon informó que después de la adquisición que hizo de la empresa petrolífera CMS Energy en 2002, siguió con la política de contratar a su personal a través de Apegesa, empresa de propiedad total o parcial de Juan Oló Mba, ex-ministro de minas y actual presidente del consejo de administración de Geogam. Desde el 2002, Marathon ha pagado a Apegesa alrededor de 7.500.000 dólares. También utilizó, entre 2002 y mayo de 2004, los servicios de una empresa de contratación laboral llamada Multiservices Systems (MSS), y el monto total pagado a ésta ascendía a 6.900.000 dólares. C) Pagos para mantener las misiones y embajadas de GE; D) Pagos para los estudiantes de GE. Esta cuenta tuvo mucho movimiento de dinero como se ha visto anteriormente y los estudiantes en su inmensa mayoría eran los hijos o parientes de los altos dignatarios de GE. Ejemplo, el 16 de marzo de 2001, o alrededor de esta fecha, Triton Equatorial Guinea, transfirió más de 250.000 dólares a una cuenta del Riggs para suministrar fondos de educación para los hijos de Armengol Ondo Nguema, y así un largo etcétera.de intereses alambicados que se pierden en las nebulosas jurisdiccionales de países con leyes de secretos bancarios como las Bahamas, la isla de Jersey (Reino Unido), Luxemburgo y otros. Como colofón a estas notas condensadas del informe del subcomité del senado americano contra el blanqueo de dinero y corrupción extranjera, el lector habrá podido sacar la conclusión que nada que produzca dinero en Guinea Ecuatorial se escapa del control del presidente Obiang, familia y demás allegados. Desde las muy productivas áreas del petróleo y sus derivados, pasando por los prósperos bosques y aguas de nuestro país, el campo de la alimentación a través de los principales supermercados, la telefonía y la luz, todo, absolutamente todo, tiene un nombre y apellidos. Es indudable que las compañías petrolíferas que operan en GE han contribuido generosamente a enriquecer al presidente Obiang y su entorno, a cambio de los multimillonarios beneficios que obtienen de la extracción de nuestro petróleo, porque, al fin y al cabo, es más barato pagar a unos pocos que a toda la nación. Por supuesto que es impagable el servicio de investigación realizado por el subcomité, porque ha permitido que lo que se intuía, por el nivel de vida y exhibición ostentosa de artículos de lujo prohibitivos para los guineanos de a pie, se supiera a ciencia cierta. Los guineoecuatorianos ya sabemos qué destinos tienen los dineros que, teóricamente, debieran ser de todos nosotros y también sabemos ya quiénes son los vendepatrias y los verdaderos nacionalistas. No ofende quien quiere, sino quien puede, y CPDS advirtió desde hace años que en el país había mucha corrupción. El tiempo y el informe del subcomité del Senado americano nos han dado la razón. Y así lo publicamos en LA VERDAD. |
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